Trouw: 'Amper strafzaken na witwasmeldingen door banken'

AMSTERDAM - De tienduizenden meldingen van verdachte transacties die banken en accountants jaarlijks via een speciaal meldsysteem doorgeven aan de opsporingsinstanties leiden amper tot strafzaken. Hierover bericht Trouw vandaag. De afgelopen jaren leidden de vele meldingen in slechts enkele tientallen gevallen tot een strafzaak, aldus de krant.

FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit Nederland) heeft in 2019 meer dan 39.000 transacties als verdacht aangemerkt. De totale waarde van deze verdachte transacties kwam uit op meer dan 19 miljard euro. Het gaat hier om een verdubbeling ten opzichte van 2018, aldus het jaaroverzicht van het onafhankelijke onderzoeksbureau van de Nationale Politie.

De vele meldingen leidden echter amper tot strafrechtelijk onderzoek, aldus Trouw. Hoewel het OM niet precies bijhoudt hoeveel van deze meldingen tot een strafzaak hebben geleid, gaat het om ongeveer "enkele tientallen in de afgelopen paar jaar", aldus de woordvoerder van het OM tegen de krant.

Dat er relatief weinig strafzaken uit de meldingen komen, komt volgens Brigitte Unger, Utrechts hoogleraar en autoriteit in witwasonderzoek, door de kwaliteit van de meldingen. De hoogleraar stelt dat veel van de meldingen van de FIU nog nader onderzoek nodig hebben, aldus Unger tegen de krant.

Meer ICT-expertise bij de overheidsinstantie is daarvoor nodig. Hiermee kan effectiever worden gefilterd op verdachte patronen in de vele meldingen. Zo lang de kwaliteit van de meldingen niet wordt verhoogd, dient het meldsysteem vooral als "afschrikmiddel voor criminelen", aldus Unger.

De verdubbeling van de totale waarde van de transacties is met name te wijten aan een "zeer beperkt aantal verdacht verklaarde transacties met een totale waarde van bijna 17 miljard euro", aldus FIU-Nederland over 94 transacties die een waarde van 16,9 miljard euro hebben.

Zie ook: Meer dan 19 miljard euro aan verdachte transacties in 2019