Meer dan 19 miljard euro aan verdachte transacties in 2019

UTRECHT - FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit Nederland) heeft in 2019 meer dan 39.000 transacties als verdacht aangemerkt. De totale waarde van deze verdachte transacties kwam uit op meer dan 19 miljard euro. Het gaat hier om een verdubbeling ten opzichte van 2018, aldus het jaaroverzicht van het onafhankelijke onderzoeksbureau van de Nationale Politie.

De verdubbeling van de totale waarde van de transacties is met name te wijten aan een "zeer beperkt aantal verdacht verklaarde transacties met een totale waarde van bijna 17 miljard euro", aldus FIU-Nederland over 94 transacties die een waarde van 16,9 miljard euro hebben.

Wat deze 94 verdachte transacties precies omvatten, is niet bekend. Alle meer dan 39.000 verdachte transacties heeft de FIU-Nederland gebundeld in bijna 5.500 verschillende dossiers en overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De meeste verdachte transacties in 2019 hadden betrekking op verdenkingen van witwassen, terrorismefinanciering en fraude. Samen zijn zij goed voor bijna 85% van het totale aantal verdachte transacties. Het aantal verdacht verklaarde transacties is wel teruggelopen in vergelijking met 2018.