De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Binnen jouw werk heb je regelmatig te maken met de Wet witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Boetes bij niet-naleving zijn hoog. Waar moet je op letten bij jouw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herken je een ongebruikelijke transactie? Om je hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand in de Novak nieuwsbrief een Wwft-gerelateerde casus.

Deze maand: ongebruikelijke transacties, onbekende herkomst van gelden.

Lees artikel

Bron: Novak - partner AccountancyWorld