Rapport: 'Nederland blinkt wereldwijd uit in verdachte brievenbusfirma's'

Nederland staat vierde in de EU en negende wereldwijd met het aantal verdachte brievenbusregistraties. Dat blijkt uit het rapport Risky business? The seven indicators of shell company risk van Moody's. Op één adres in Muiden vond Moody's maar liefst 403 bedrijven. In een Zuid-Afrikaans winkelcentrum staan 61 duizend bedrijven op één adres geregistreerd.

Ook qua leeftijd van bestuurders gebeurt er van alles dat criminele activiteiten doet vermoeden. Meer dan tweeduizend bestuurders zijn namelijk ouder dan 123 jaar en 4.500 bestuurders zijn minder dan vijf jaar oud. In België werd zelfs een 943-jarige directeur ontdekt. 

In Nederland vond Moody's in totaal 377.399 rode vlaggen als indicaties van verdachte praktijken. Dat is omgerekend 54 rode vlaggen per duizend bedrijven. Ter vergelijking: Rusland doet het beter met 22 vlaggen per duizend bedrijven en de Verenigde Staten heeft er 23 per duizend bedrijven. Ook China doet het iets beter, met 52 rode vlaggen per duizend bedrijven. Wereldwijd werden 21 miljoen rode vlaggen geïdentificeerd.

Het Verenigd Koninkrijk staat met vijf miljoen rode vlaggen bovenaan wat betreft het totale aantal rode vlaggen, gevolgd door China met 3,4 miljoen rode vlaggen. De Verenigde Staten staat op plek drie met 1,8 miljoen rode vlaggen.

Moody's-rapport: Risky business? The seven indicators of shell company risk