Banken versoepelen antiwitwasonderzoek politici
bron: AccountancyWorld
Banken gaan de witwasonderzoeken bij politiek prominente personen aanpassen. Daarbij zeggen ze zich meer te richten op de daadwerkelijke risico's van de individuele klant. De financiële instellingen willen daarmee onnodig diepgaand onderzoek naar deze personen voorkomen, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Banken zijn verplicht extra onderzoek te doen bij cliënten met hoge politieke functies. De risico's op omkoping en andere vormen van corruptie zijn bij hen namelijk extra groot, concludeerde witwasorganisatie Financial Action Task Force na een miljardenschandaal in Nigeria begin deze eeuw. In 2018 besloot de Tweede Kamer om ook binnenlandse politici en gezagsdragers de status van politiek prominente personen te geven.
Nederlandse banken krijgen nu, na overleg met toezichthouder De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën toestemming om het witwasonderzoek, anders aan te pakken. Ze gaan daarbij eerst na hoe groot de risico's op witwassen bij een politiek prominent persoon zijn. Bij politici en gezagsdragers waar die risico's laag zijn, is het niet langer nodig om hen telkens opnieuw te vragen waar hun vermogen en inkomsten vandaan komen. Ook moet het onderzoek zich richten op de klant en niet op derde partijen.
"Op deze manier kunnen banken onnodige vragen om informatie en documentatie beperken en vermindert de impact voor klanten", aldus de NVB. De belangenvereniging voor banken is al langer bezig de witwasonderzoeken minder ingrijpend te maken.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
-
19 sep Afnemende vraag bij Deloitte naar advieswerk
-
19 sep Caseware Experience over ESG
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan