OM verdenkt geldkoerier van witwassen van minstens miljoen euro
bron: AccountancyWorld
RIJSWIJK - Een 43-jarige man is dinsdag aangehouden in Rijswijk. De man was volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk actief als geldkoerier in het criminele circuit. Hij zou afgelopen voorjaar ten minste een miljoen euro hebben verplaatst voor een Griekse ondergrondse bankier die eind mei werd opgepakt in de Griekse hoofdstad Athene. Bij de aanhouding in Rijswijk is een geldbedrag van 20.000 euro in beslag genomen.
De Griekse ondergrondse bankier stuurde volgens het OM een koeriersnetwerk aan dat in 2020 voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. In augustus werd de verdachte overgeleverd aan Nederland. Op zijn telefoon vond het onderzoeksteam communicatie met de verdachte in Rijswijk.
Eerder werden al twee andere personen uit het netwerk van de Griek aangehouden en in de Verenigde Arabische Emiraten is op 26 september nog een verdachte gearresteerd. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergrondse bankier en zijn geldkoeriers vormen daarmee een cruciale schakel in de georganiseerde misdaad, stelt het OM. Het geld is vaak afkomstig uit drugshandel.
De 43-jarige verdachte uit Rijswijk wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
-
19 sep Afnemende vraag bij Deloitte naar advieswerk
-
19 sep Caseware Experience over ESG
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan