FIOD zoekt miljoenen van gedupeerde beleggers Hollandsche Wind
bron: Accountancyworld
AMSTERDAM - FIOD en justitie maken jacht op bijna 5 miljoen euro in de zaak rond de grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en Noordenwind. Zowel in Nederland als daarbuiten wordt gespeurd naar weggesluisde inleg van beleggers.
Aldus een eerste tussentijdse zitting in het proces tegen de twee hoofdverdachten, Stefan S. (35) uit Zutphen en Ronald de G. (60) uit Terschuur bij de rechtbank in Amsterdam. Justitie schat de omvang van de fraude voorlopig op 8,7 miljoen euro. Daarvan is 3,8 miljoen terecht.
De zaak kwam in oktober vorig jaar aan het licht, toen een bank aangifte deed wegens valsheid in geschrifte en oplichting. In het onderzoek leidde het spoor al snel naar Hollandsche Wind en Noordenwind. Begin dit jaar werden S. en De G. aangehouden.
Sindsdien zitten zij vast op verdenking van oplichting, verduistering en witwassen. De rechtbank bepaalde woensdag dat zij voorlopig achter slot en grendel blijven.
Het aantal verdachten in de zaak is de afgelopen maanden opgelopen tot tien. Onder wie drie, inmiddels failliete, rechtspersonen. Daarnaast zijn twee nieuwe strafrechtelijke onderzoeken gestart.
De zaak gaat op 26 september verder. De inhoudelijke behandeling is in 2018.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
-
19 sep Afnemende vraag bij Deloitte naar advieswerk
-
19 sep Caseware Experience over ESG
-
19 sep Bijna de helft 65-jarigen aan het werk door stijging AOW-leeftijd
-
19 sep Concurrentiepositie verstevigen? Start met het standaardiseren van werkprocessen
-
19 sep Jaarrekening op fiscale grondslag voor kleine en micro BV (online)
-
19 sep De kostprijs berekenen, hoe doe je dat eigenlijk?
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan