Danske Bank bekent schuld aan fraude in Verenigde Staten en betaalt boete van 2 miljard dollar

De Deense bank liet jarenlang na verdachte geldstromen via zijn Estse dochterbedrijf te onderzoeken. Dat terwijl al sinds 2014 duidelijk was dat buitenlandse criminelen via Estland waarschijnlijk veel geld witwassen.

Daardoor ging ook 160 miljard dollar aan mogelijk witwasgeld door het financiële systeem van de Verenigde Staten. De Amerikaanse banken veronderstelden dat de controles om dit te voorkomen bij Danske Bank op orde waren, schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie.

"Jarenlang heeft Danske Bank Amerikaanse banken misleid en voorgelogen om miljarden dollars aan verdachte en criminele geldstromen door het Amerikaanse financiële stelsel te pompen", verklaart de New Yorkse aanklager Damian Williams. Volgens hem overtrad Danske Bank uit puur winstbejag de wet en faciliteerde de Deense bank de financiën van criminelen.

Op hetzelfde moment dat de overeenkomst met het ministerie van Justitie bekend werd, kondigde beurstoezichthouder SEC aan dat Danske Bank ook 413 miljoen dollar betaalt vanwege misleiding van beleggers in de Verenigde Staten. Danske Bank heeft ook een schikking getroffen met de autoriteiten in thuisland Denemarken.

De Deense bank bekende in 2018 dat de geldstromen die via een dochterbedrijf in Estland liepen voor een groot deel verdacht waren.