‘EY liet witwassen en belastingontduiking toe bij dubieuze fintech’

ZURICH - EY zou het Zwitserse fintechbedrijf Leonteq geholpen hebben om belasting te ontduiken en geld wit te wassen. Dat beweren twee klokkenluiders tegenover de Financial Times. Onderzoek naar verdachte transacties leverde volgens EY geen aanleiding voor verdere actie op.

Leonteq heeft zich gespecialiseerd in ingewikkelde investeringsproducten en zou voor een Franse coöperatie een soortgelijk bedrijf hebben opgezet op de Britse Maagdeneilanden. In maart 2021 kocht het Franse opleidingsbedrijf ID Formation voor 750.000 euro aan obligaties gerelateerd aan de aandelenkoersen van telecomgroep Orange en staalproducent ArcelorMittal. Deze obligaties werden uitgegeven door Leonteq.

De overeenkomst was geregeld door de effectenmakelaar i-Kapital, maar die kreeg er geen commissie voor. Wel kreeg het aan Leonteq gelieerde Ladoga Capital, het bedrijf op de Britse Maagdeneilanden, 120.000 euro uitgekeerd. Van die geldstromen is niks gedocumenteerd.

Volgens een klokkenluider was informeel communiceren via bijvoorbeeld WhatsApp bij Leonteq de gewoonte. Wel vroeg iemand zich vorig jaar af of de vreemde transacties met ID Formation niet worden gemeld aan de Franse fiscale inlichtingendienst. EY werd gevraagd onderzoek te doen en signaleerde in het rapport weliswaar tekortkomingen bij de interne controles, maar stelde dat er geen aanwijzingen zijn die beschuldigingen van witwassen of belastingontduiking rechtvaardigen.