Kabinet wil meer doen om witwassen te voorkomen

DEN HAAG - Het kabinet wil meer doen om witwaspraktijken te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten verbeterd. Tegelijk biedt het kabinet ruimte om ongewenste gevolgen van strenge regelgeving tegen te gaan. Dat schrijven de ministers Kaag van Financiën en Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in de nieuwe beleidsvisie aanpak witwassen, die ze aan de Eerste en Tweede Kamer sturen.

Het aanpakken van witwassen staat bij het kabinet hoog op de prioriteitenlijst, aldus beide ministers. Uit diverse (inter)nationale onderzoeken blijkt dat de aanpak van witwassen in de basis op orde is, maar op een aantal terreinen is verbetering nodig. Het kabinet gaat daarmee aan de slag, samen met publieke en private partijen.

De ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid hebben via regelgeving financiële instellingen en bepaalde niet-financiële instellingen, zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten, verplicht te zorgen voor een schoon financieel systeem.

Een van de internationaal erkende uitgangspunten bij de aanpak van witwassen is dat bedrijven in het financieel-economische verkeer hun klanten goed kennen, weten met wie ze zaken doen en voorkomen dat ze worden gebruikt door criminelen, aldus beide ministers. Om de aanpak van witwassen verder te verbeteren, zet het kabinet in op het verbeteren van de toepassing van de regelgeving door deze partijen en het toezicht daarop.

Ook wil het kabinet inzetten op beter zicht op de uiteindelijk belanghebbenden in een bedrijf, trust, vereniging of stichting. Een gevuld UBO-register speelt hierbij een belangrijke rol. Verder zet het kabinet in op goede samenwerking tussen publieke partijen onderling, en ook met en tussen private partijen.

De strenge regelgeving kan onbedoelde gevolgen hebben. Het kabinet wil daarom kleinere financiële instellingen helpen de regelgeving na te leven, zonder dat hun werk onuitvoerbaar wordt. 

Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten