Deutsche Bank schikt met beleggers over toezicht op Epstein
bron: AccountancyWorld
NEW YORK - Deutsche Bank schikt voor ruim 26 miljoen dollar met Amerikaanse beleggers die Deutsche Bank beschuldigden van laks toezicht en het zaken doen met risicovolle klanten.
De zaak ging onder meer over de banden van de grootste bank van Duitsland met de steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein en verschillende Russische oligarchen. De beleggers beweerden dat Deutsche Bank al lang wist dat zijn antiwitwas- en klantcontroles niet heel effectief waren. Beleggers zouden daarvan de dupe zijn geworden toen hierover berichten naar buiten kwamen en de beurskoers onderuitging. Dat de risicovolle klanten bij de bank konden bankieren zou te wijten zijn aan het meedogenloze streven naar winst van de bank.
Deutsche Bank ontkent zijn boekje te buiten te zijn gegaan. Deutsche Bank probeerde een Amerikaanse rechter eerder ook te overtuigen om de klacht af te wijzen. Maar de rechter ging niet mee in dat verzoek. Vervolgens koos Deutsche Bank ervoor om de zaak te schikken, zonder erkenning van schuld.
De bank kreeg in 2020 al een boete van 150 miljoen dollar van de autoriteiten van de staat New York vanwege falend toezicht op onder meer de omstreden financiële zaken van Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel. Volgens de toezichthouder had de bank Epstein op eigen initiatief benaderd om klant te worden nadat die eerder al veroordeeld was wegens kindermisbruik in Florida. Epstein gebruikte zijn rekening bij Deutsche Bank om schikkingen te betalen, geld over te maken naar vrouwen in Oost-Europa, en 800 duizend dollar te pinnen voor reizen en andere uitgaven.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan