NRC: 'Top Rabobank wist al jaren van gebrekkige aanpak witwassen'

AMSTERDAM - In 2014 trok de interne accountant bij Rabobank al aan de bel over het tekortschieten van de aanpak van witwaspraktijken. Het duurt dan nog jaren voordat de bank de problemen weet aan te pakken en publiekelijk erkent dat het toezicht op klanten ontoereikend is. Dat meldt NRC.

In 2019 maakte Rabobank bekend dat De Nederlandsche Bank (DNB) een boete had opgelegd aan de bank vanwege tekortkomingen bij de aanpak van witwassen. In 2021 volgde een tweede boete. Uit onderzoek van NRC blijkt echter dat de interne accountant al in 2014 aan de bel trok. In november 2016 startte een nieuwe compliance officer, afkomstig van EY, en volgens NRC wijst die de top van Rabobank er wederom op dat de bank te weinig doet om witwassen te voorkomen en dat een boete van DNB waarschijnlijk onvermijdelijk is.

Volgens NRC liep Rabobank tegen allerlei problemen aan bij de witwasaanpak, zoals een tekort aan ervaren analisten, hoge werkdruk, concurrentie tussen banken om goed personeel, en accountmanagers die hun vaste klanten niet te veel willen lastigvallen.

Rabobank zegt niet te willen reageren op vragen over de interne accountant die al in 2014 op de problemen wees.

Bekijk het artikel van NRC hier

Bron: NRC