Ruim twintig aanhoudingen in onderzoek naar TVL-fraude
bron: AccountancyWorld
UTRECHT - Op 10 mei zijn vijf mannen uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden. Zij worden ervan verdacht namens diverse bedrijven onjuiste TVL-aanvragen te hebben ingediend bij RVO, waarbij bewust valse omzetgegevens zijn opgegeven onderbouwd met valse documenten. Afgelopen vrijdag heeft de rechter-commissaris drie van de verdachten in bewaring gesteld, zij zitten dus nog vast. Dat meldt de FIOD maandag.
In de dagen daarna, op 11, 12 en 13 mei, heeft de FIOD meer dan twintig ondernemers aangehouden. Op naam van deze ondernemers zijn de TVL-aanvragen gedaan en zij hebben het geld op hun rekening ontvangen. Het onderzoeksteam vermoedt dat een fors percentage van het bedrag als provisie werd overgemaakt naar de hoofdverdachten.
Van de aangehouden ondernemers zijn de meesten na verhoor heengezonden met een strafbeschikking van de officier van justitie. Naast het terugbetalen van het volledige bedrag aan ten onrechte ontvangen TVL aan het RVO, zullen zij een hoge werkstraf moeten uitvoeren. Naar een aantal van de aangehouden ondernemers loopt nog een verder strafrechtelijk onderzoek.
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan