Accountants melden meer ongebruikelijke transacties
bron: AccountancyWorld
DEN HAAG - Accountants hebben het afgelopen jaar meer ongebruikelijke transacties gemeld. Maar er zijn ook minder door accountants gemelde transacties verdacht verklaard. Dat heeft FIU-Nederland na navraag laten weten.
In 2016 werden circa 417.000 ongebruikelijke transacties gemeld, circa 53.000 daarvan werden in 2016 verdacht verklaard. Deze verdachte transacties hadden een waarde van 4,6 miljoen euro.
277 verdachte transacties accountants
Accountants namen 277 verdachte transacties voor hun rekening. In 2015 meldden accountants 1042 ongebruikelijke transacties en werden er 445 verdacht verklaard.
Accountant doet meerderde meldingen
Het aantal accountants dat een melding van een verdachte transactie deed bleef de afgelopen drie jaar redelijk constant: 237 accountants in 2016, 227 accountants in 2015 en 250 accountants in 2014. Dat er nauwelijks een verschil is tussen het aantal ongebruikelijke transacties en het aantal melders komt waarschijnlijk doordat één accountant of de compliance officer van een accountantskantoor meerdere meldingen doet.
FIU-Nederland
FIU-Nederland is op basis van de Wwft de aangewezen organisatie, waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen.
Laatste nieuws
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
-
19 sep Afnemende vraag bij Deloitte naar advieswerk
-
19 sep Caseware Experience over ESG
-
19 sep Bijna de helft 65-jarigen aan het werk door stijging AOW-leeftijd
-
19 sep Concurrentiepositie verstevigen? Start met het standaardiseren van werkprocessen
-
19 sep Jaarrekening op fiscale grondslag voor kleine en micro BV (online)
-
19 sep De kostprijs berekenen, hoe doe je dat eigenlijk?
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan