Meerderheid bedrijven en instellingen mist deadline UBO-register

AMSTERDAM - Nog geen 45% van de bedrijven en instellingen die zich uiterlijk 27 maart moesten inschrijven in het UBO-register heeft dat op tijd gedaan. Dat schat het ministerie van Financiën in, aldus het FD.

Bedrijven en instellingen die geen UBO hebben laten registreren in het Handelsregister lopen vanaf nu kans op een boete of een taakstraf. De consequenties kunnen groter zijn, want banken moeten van nieuwe zakelijke relaties een bewijs van registratie vragen. Wanneer er geen UBO-inschrijving kan worden getoond, kan dan bijvoorbeeld geen nieuwe bankrekening worden geopend.

Ruim een week voor de deadline had pas ruim een kwart van de daartoe verplichte ondernemers zich ingeschreven in het UBO-register. Veel ondernemers bleken, ondanks verschillende informatiecampagnes, nog steeds niet op de hoogte te zijn van de verplichting. Werkgeversorganisaties hadden daarom om uitstel gevraagd en ook verschillende partijen in de Tweede Kamer waren voor uitstel van de deadline.

Daarbij speelt ook een rol dat er een zaak over het Luxemburgse UBO-register bij het Europees Hof van Justitie loopt die mogelijk consequenties voor Nederland kan hebben. Het ministerie van Financiën liet echter weten niet van plan te zijn om de deadline voor inschrijving in het UBO-register uit te stellen.

De Belastingdienst gaat controles uitvoeren om te kijken of er aan de verplichting is voldaan. Die geldt voor uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) die een belang van minimaal 25% in een bedrijf hebben. De handhaving door de Belastingdienst zal risicogebaseerd zijn, gericht op ‘juridische entiteiten met hogere witwasrisico’s’. Bedrijven krijgen eerst nog een laatste waarschuwing en de kans om zich alsnog te registeren.