DNB heeft opnieuw kritiek op trustkantoren
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - Trustkantoren houden zich nog altijd niet goed genoeg aan de regels, aldus De Nederlandsche Bank (DNB). Nieuw onderzoek van DNB wijst uit dat kantoren ongebruikelijke transacties niet altijd meteen of soms zelfs helemaal niet melden. Bovendien blijkt dat meerdere spelers in de branche niet op de hoogte te zijn van de Nederlandse sanctielijst.
DNB hamert er al geruime tijd op dat in de financiële sector te weinig wordt gedaan om praktijken als witwassen en mogelijke financiering van terroristen te voorkomen. Maar op het gebied van het meewerken aan belastingontwijking, dan signaleert DNB bij diverse kantoren wel verbeteringen.
DNB heeft naar aanleiding van die onthullingen ook aangifte gedaan tegen een aantal trustkantoren.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
-
19 sep Afnemende vraag bij Deloitte naar advieswerk
-
19 sep Caseware Experience over ESG
-
19 sep Bijna de helft 65-jarigen aan het werk door stijging AOW-leeftijd
-
19 sep Concurrentiepositie verstevigen? Start met het standaardiseren van werkprocessen
-
19 sep Jaarrekening op fiscale grondslag voor kleine en micro BV (online)
-
19 sep De kostprijs berekenen, hoe doe je dat eigenlijk?
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan