ING wordt mogelijk vervolgd in Luxemburgse witwaszaak

LUXEMBURG - ING krijgt mogelijk de Luxemburgse justitie achter zich aan vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. In het jaarverslag van ING staat dat een Luxemburgse onderzoeksrechter in januari heeft laten weten dat hij een bevel tot het opstellen van een strafrechtelijke aanklacht zou uitsturen. De zaak heeft betrekking op fouten die zouden zijn gemaakt bij het Luxemburgse onderdeel van ING.

Volgens de bank bevindt de procedure zich nog in een vroeg stadium. Daardoor is momenteel ook nog niet goed in te schatten wat voor gevolgen de kwestie heeft. ING gaat er vooralsnog van uit dat de zaak geen grote financiële impact zal hebben.

In 2018 trof ING in Nederland nog een schikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, wegens "ernstige nalatigheid". De bank had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen.

ING probeert altijd zo goed mogelijk met de toezichthouders mee te werken. De inspanningen van ING om klanten te onderzoeken en transacties te monitoren, zijn de laatste jaren ook steeds intensiever geworden. Hiermee zijn concernbreed duizenden medewerkers aan de slag.