De Groene Amsterdammer: 'Pakkans voor witwassen is in Nederland 0,083 procent'
bron: De Groene Amsterdammer
AMSTERDAM - De kans dat iemand door Justitie wordt gepakt en veroordeeld wegens witwassen is in Nederland zeer klein. Dat schrijft De Groene Amsterdammer in de laatste editie van het magazine.
De Financial Intelligence Unit gaf uit een totaal van 722.247 verdachte transacties 103.947 transacties door aan opsporingsdiensten. Dat vertaalde zich naar 19.114 dossiers, waarvan er 6601 betrekking hadden op witwassen.
Het OM heeft in 2020 240 strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen opgestart en dat leverde 86 daadwerkelijke veroordelingen op. Ruim de helft daarvan leidde tot een gevangenisstraf van twee jaar of minder. Afgezet tegen het aantal verdachte transacties op jaarbasis is de pakkans voor witwassen 0,083%. "De conclusie is gerechtvaardigd dat veel mensen en instellingen bij de strijd tegen witwassen betrokken zijn, maar dat de aanpak hopeloos ineffectief is", aldus auteur Roel Janssen.
Janssen wijst in zijn artikel op de rol van 12.400 brievenbusfirma's, die van Nederland een belastingvrijplaats maken voor het witwassen van geld en het ontwijken van belasting. Janssen: "De indirecte werkgelegenheid die deze bedrijfstak genereert bestaat uit notarissen, advocaten, accountants, bankiers en fiscalisten gespecialiseerd in tax planning, uit de beheerders van trustbedrijven en zogenoemde formation managers, firma's die schaduwbedrijven oprichten en desgewenst paspoorten van belastingparadijzen verstrekken."
Bron: De Groene Amsterdammer
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan