Telegraaf: OM verdenkt ABN AMRO van schuldwitwassen en doet onderzoek

AMSTERDAM - Het OM verdenkt ABN AMRO van schuldwitwassen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie vandaag na berichtgeving van De Telegraaf.

Het OM verdenkt ABN AMRO onvoldoende te hebben opgetreden tegen mogelijk crimineel handelen van klanten, maar kan niets zeggen over de inhoud van het lopende onderzoek.

Het OM opende in 2019 al een onderzoek naar de bank met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Toen dacht justitie alleen dat ABN AMRO niet op tijd ongebruikelijke transacties had gemeld, onvoldoende cliëntenonderzoek had gedaan en niet tijdig afscheid had genomen van bepaalde klanten.

Schuldwitwassen is een ernstiger vergrijp, dat volgens De Telegraaf net als eerder bij ING tot vervolging van directieleden kan leiden. 

Bron: De Telegraaf