FIOD in actie tegen miljoenenfraude met btw
bron: AccountancyWorld
EINDHOVEN - De FIOD heeft donderdag in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude vier woningen en vier panden in Capelle aan den IJssel, Eindhoven, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht.
Btw-carrouselfraude
Vier mannen (53, 51, 41 en 27 jaar) worden verdacht, vooralsnog is er nog niemand aangehouden. De FIOD verdenkt de mannen van zogenoemde btw-carrouselfraude voor negen miljoen euro. De FIOD heeft beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en op bankrekeningen. Het onderzoek strekt zich uit tot Kroatië, Polen, Tsjechië en Hongarije.
De fraude zou gaan om een Nederlands elektronicabedrijf, dat zaken doet met bedrijven in Nederland en andere EU-landen. Vermoedelijk heeft het bedrijf een frauduleuze handelsstroom met geheugenkaarten opgezet, met als doel de af te dragen omzetbelasting van de legale handel te verminderen.
Ploffers
In deze keten zitten zogenaamde 'ploffers'. Ploffers zijn bedrijven die wel btw ontvangen, maar die bewust niet afdragen. Die niet-afgedragen btw, komt volgens de FIOD ten goede aan de overige Nederlandse bedrijven in deze fraudeketen, die de niet afgedragen btw wel in aftrek brengen. Hierdoor is het mogelijk om goederen goedkoper te verkopen.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan