FIOD in actie tegen miljoenenfraude met btw

EINDHOVEN - De FIOD heeft donderdag in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude vier woningen en vier panden in Capelle aan den IJssel, Eindhoven, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht.

Btw-carrouselfraude

Vier mannen (53, 51, 41 en 27 jaar) worden verdacht, vooralsnog is er nog niemand aangehouden. De FIOD verdenkt de mannen van zogenoemde btw-carrouselfraude voor negen miljoen euro. De FIOD heeft beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en op bankrekeningen. Het onderzoek strekt zich uit tot Kroatië, Polen, Tsjechië en Hongarije.

De fraude zou gaan om een Nederlands elektronicabedrijf, dat zaken doet met bedrijven in Nederland en andere EU-landen. Vermoedelijk heeft het bedrijf een frauduleuze handelsstroom met geheugenkaarten opgezet, met als doel de af te dragen omzetbelasting van de legale handel te verminderen.

Ploffers

In deze keten zitten zogenaamde 'ploffers'. Ploffers zijn bedrijven die wel btw ontvangen, maar die bewust niet afdragen. Die niet-afgedragen btw, komt volgens de FIOD ten goede aan de overige Nederlandse bedrijven in deze fraudeketen, die de niet afgedragen btw wel in aftrek brengen. Hierdoor is het mogelijk om goederen goedkoper te verkopen.

Bron: ANP