Vijf aanhoudingen bij onderzoek naar witwassen

GELDROP - Bij een groot internationaal witwasonderzoek zijn vandaag in Nederland vier mannen en een vrouw aangehouden. Het gaat om een onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen euro's aan drugsgelden, zo bericht het Openbaar Ministerie.

De autoriteiten deden vandaag invallen op 19 locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. De verdachten zijn tussen de 30 en 60 jaar oud en komen uit Geldrop, Echt-Susteren, Nuenen en Veldhoven. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

De vijf aangehouden personen zouden contant crimineel geld hebben witgewassen via speciale internationale constructies. De verdachten openden bedrijven in binnen- en buitenland, waaronder in de Verenigde Arabische Emiraten en de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), om op die manier geld te verplaatsen.

Via een constructie in Brussel konden ze een zogenoemde Mission économique oprichten, waardoor ze in goud en diamanten in de CAR konden investeren. De FIOD en de politie doen al sinds 2017 onderzoek naar de organisatie.

Meer informatie op de website van het Openbaar Ministerie.