Wanneer moet u een verscherpt cliëntenonderzoek doen?

DEN HAAG - Als u als instelling moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), dan moet u weten met wie u zaken doet. Hiervoor dient u een een cliëntenonderzoek uit te voeren waarbij u de identiteit van uw toekomstige zakenrelatie vaststelt en verifieert. Maar wanneer volstaat een normaal onderzoek en wanneer is een verscherpt cliëntenonderzoek verplicht?

Risicoclassificatie

Of u een normaal of zelfs vereenvoudigd onderzoek kunt uitvoeren of u zich moet wagen aan een verscherpt cliëntenonderzoek, is kortweg afhankelijk van de risicoclassificatie:

Lees meer.

Bron: Handelzeker BV - partner AccountancyWorld