UBO Check uitvoeren: hoe doet u dat? (+ Gratis Risicoclassificatiemodel)

DEN HAAG - Bedrijven en instellingen die moeten voldoen aan de Wwft dienen de Uiteindelijke Belanghebbende of Ultimate Beneficial Owner (UBO) van toekomstige relaties te identificeren middels een UBO check. Hierbij wordt kortweg de identiteit van de belang- of gezaghebbende personen binnen een organisatie vastgesteld en gecontroleerd. Maar hoe doet u dat precies?

Identiteit achterhalen

De verplichte UBO check begint met een cliëntenonderzoek waarbij u de identiteit van iedere Uiteindelijke Belanghebbende moet vaststellen en controleren. Hierbij kunt u (tegen betaling) gebruik maken van het UBO register van de KVK waarin bedrijven de natuurlijke personen die belanghebbend zijn in hun organisatie hebben geregistreerd. Weet u wie de UBO’s zijn? Dan mag u zelf een risico inschatting maken.

Bekijk meer informatie: UBO Check uitvoeren: hoe doet u dat? (+ Gratis Risicoclassificatiemodel)

Bron: Handelzeker - partner AccountancyWorld