UBO Check uitvoeren: hoe doet u dat? (+ Gratis Risicoclassificatiemodel)
bron: AccountancyWorld
DEN HAAG - Bedrijven en instellingen die moeten voldoen aan de Wwft dienen de Uiteindelijke Belanghebbende of Ultimate Beneficial Owner (UBO) van toekomstige relaties te identificeren middels een UBO check. Hierbij wordt kortweg de identiteit van de belang- of gezaghebbende personen binnen een organisatie vastgesteld en gecontroleerd. Maar hoe doet u dat precies?
Identiteit achterhalen
De verplichte UBO check begint met een cliëntenonderzoek waarbij u de identiteit van iedere Uiteindelijke Belanghebbende moet vaststellen en controleren. Hierbij kunt u (tegen betaling) gebruik maken van het UBO register van de KVK waarin bedrijven de natuurlijke personen die belanghebbend zijn in hun organisatie hebben geregistreerd. Weet u wie de UBO’s zijn? Dan mag u zelf een risico inschatting maken.
Bekijk meer informatie: UBO Check uitvoeren: hoe doet u dat? (+ Gratis Risicoclassificatiemodel)
Bron: Handelzeker - partner AccountancyWorld
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan