ING: transactie uit FinCEN Files was administratieve fout
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - De transactie van 45 miljoen dollar die ING in 2014 probeerde te doen naar een dochterbedrijf van Vnesheconombank, terwijl die Russische staatsbank op een Amerikaanse sanctielijst stond, was een "administratieve fout". Hierover bericht ING woensdag in een reactie op het onderdeel van de onthullingen uit de FinCEN Files van de afgelopen dagen.
ING zou volgens de mediaberichten met de transactie mogelijk sancties proberen te ontwijken. Nu reageert ING dat de genoemde gesanctioneerde partij "geen partij was bij de betalingstransactie" en dat een verwijzing naar de partij "ten onrechte was toegevoegd aan een van de systeemvelden voor de transactie". ING zegt dat de fout in 2014 besproken was met de relevante Amerikaanse autoriteiten en dat er verder geen actie was ondernomen.
De Russische staatsbank Vnesheconombank stond in 2014 op de Amerikaanse sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim. Toen ING op 7 augustus 2014 45 miljoen dollar wilde overmaken naar Vnesheconombanks dochterbedrijf VEB Leasing, werd de transactie geblokkeerd.
Een week later kon ING het bedrag wel overmaken, maar ING zou daarbij de naam VEB Leasing uit de betaalgegevens hebben gelaten. Bank of America, die de gegevens controleerde, noemt deze werkwijze in de uitgelekt documenten "een poging om sancties te ontwijken".
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan