Trouw: 'ING maakt 45 miljoen euro over naar Russische staatsbank op sanctielijst'

AMSTERDAM - ING probeerde in 2014 mogelijk sancties te ontwijken door 45 miljoen dollar over te maken naar een dochterbedrijf van Vnesheconombank, terwijl die Russische staatsbank op een Amerikaanse sanctielijst stond. Hierover berichten Trouw en onderzoekscollectief Investico.

De krant en het onderzoeksplatform baseren zich op de ruim 2.500 documenten van de Amerikaanse antiwitwasautoriteit FinCEN die zondag zijn uitgelekt. Ruim 2.500 gelekte documenten van de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN onthullen grote stromen van verdacht, zwart en crimineel geld bij grote internationale banken. Dat blijkt uit onderzoek van meer dan honderd mediaorganisaties in liefst 88 landen, waaronder Trouw en het FD.

De Russische staatsbank Vnesheconombank stond in 2014 op de Amerikaanse sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim. Toen ING op 7 augustus 2014 45 miljoen dollar wilde overmaken naar Vnesheconombanks dochterbedrijf VEB Leasing, werd de transactie geblokkeerd.

Een week later kon ING het bedrag wel overmaken, maar ING zou daarbij de naam VEB Leasing uit de betaalgegevens hebben gelaten. Bank of America, die de gegevens controleerde, noemt deze werkwijze in de uitgelekt documenten "een poging om sancties te ontwijken".

ING laat in een reactie aan Trouw weten niet te reageren op berichten over individuele klanten of transacties.