UBO identificatie op afstand: wat moet u doen?

DEN HAAG - Steeds meer makelaars, notarissen en accountants krijgen ermee te maken: cliënten willen zich identificeren via Zoom, Skype of Facetime. Daarmee voldoet u echter niet aan de eisen die gesteld worden aan het voldoen aan bepalingen uit de Wwft. De UBO identificatie op afstand houdt namelijk in dat u uw cliënt niet daadwerkelijk in persoon ziet om zijn of haar identiteit te verifiëren en dat maakt het lastig om een volledig correcte UBO verklaring te laten ondertekenen. Wat kunt u daar aan doen?

Potentieel hoger risico

Een UBO identificatie op afstand geldt doorgaans als factor voor een classificatie met een potentieel hoger risico op witwassen en het financieren van terrorisme. Daarmee zou u een verscherpt cliëntenonderzoek moeten uitvoeren. U kunt echter ook aanvullende maatregelen treffen waarmee u dat potentieel hogere risico deels kunt compenseren.

Klik hier om verder te lezen.

Bron: Handelzeker - partner AccountancyWorld