Deutsche Bank bestraft voor falend toezicht op financiën Epstein
bron: AccountancyWorld
NEW YORK - Deutsche Bank moet in de VS een boete van 150 miljoen dollar betalen vanwege falend toezicht op onder meer de omstreden financiële zaken van zedendelinquent Jeffrey Epstein.
Volgens financiële autoriteiten van de staat New York verzocht Deutsche Bank Epstein op eigen initiatief om klant te worden nadat die al veroordeeld was in Florida. Bovendien gebruikte de Amerikaanse miljardair zijn rekening bij Deutsche Bank om schikkingen te betalen, geld te over te maken naar vrouwen in Oost-Europa en 800 duizend dollar te pinnen voor "reizen, tips en andere uitgaven".
Deutsche Bank had volgens de toezichthouder wel door dat het om een risicovolle klant ging, maar deed daar vervolgens niks mee. "In het geval van Epstein faalde de bank om miljoenen dollars aan verdachte transacties te voorkomen, ondanks dat Deutsche Bank op de hoogte was van zijn crimineel verleden", aldus inspecteur Linda Lacewell van de toezichthouder.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan