Belastingadviseurs: Overheid schiet tekort in strijd tegen witwassen
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - De meldingen van verdachte geldstromen die onder meer belastingadviseurs verplicht moeten doen, worden onvoldoende gecheckt door opsporingsinstanties, aldus diverse brancheorganisaties maandag tegen Trouw. Veel gevallen van witwassen en andere criminele activiteiten worden hierdoor niet bestraft, aldus de organisaties.
Meldingen van accountants, belastingadviseurs en banken komen terecht bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die hier de echt verdachte transacties uit haalt. Die komen vervolgens bij het Openbaar Ministerie (OM) of de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) terecht.
Door onderbezetting schieten die publieke instanties echter tekort, en wordt maar van een fractie van de meldingen verder onderzoek gedaan of vervolgd, aldus de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB).
De overheidsinstanties zelf geven aan dat de meldingen altijd behulpzaam zijn, omdat die in een database komen die toekomstig onderzoek makkelijker maakt. Hoeveel meldingen daadwerkelijk leiden tot een onderzoek, is niet duidelijk.
Bron: Trouw
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan