Belastingadviseurs: Overheid schiet tekort in strijd tegen witwassen

AMSTERDAM - De meldingen van verdachte geldstromen die onder meer belastingadviseurs verplicht moeten doen, worden onvoldoende gecheckt door opsporingsinstanties, aldus diverse brancheorganisaties maandag tegen Trouw. Veel gevallen van witwassen en andere criminele activiteiten worden hierdoor niet bestraft, aldus de organisaties.

Meldingen van accountants, belastingadviseurs en banken komen terecht bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die hier de echt verdachte transacties uit haalt. Die komen vervolgens bij het Openbaar Ministerie (OM) of de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) terecht.

Door onderbezetting schieten die publieke instanties echter tekort, en wordt maar van een fractie van de meldingen verder onderzoek gedaan of vervolgd, aldus de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB).

De overheidsinstanties zelf geven aan dat de meldingen altijd behulpzaam zijn, omdat die in een database komen die toekomstig onderzoek makkelijker maakt. Hoeveel meldingen daadwerkelijk leiden tot een onderzoek, is niet duidelijk.

Bron: Trouw