'Staat en banken werken samen om witwassen tegen te gaan'

AMSTERDAM - De overheid en banken gaan zich samen richten op financieel dienstverleners die miljarden aan drugsgeld zouden witwassen. Hierover bericht het FD vrijdag.

ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank hebben hiervoor een convenant getekend met de Nationale Politie, de FIOD, het Openbaar Ministerie (OM) en de financiële inlichtingeneenheid FIU-Nederland. Een anonieme bron vertelt aan het FD dat het eerste onderzoek is gestart.

Financieel adviseurs zoals fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen zouden een sleutelrol spelen bij het witwassen. Jaarlijks zou er in Nederland 13 miljard euro aan crimineel geld worden witgewassen.