'Staat en banken werken samen om witwassen tegen te gaan'
29 nov 2019 08:49
bron: AccountancyWorld
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - De overheid en banken gaan zich samen richten op financieel dienstverleners die miljarden aan drugsgeld zouden witwassen. Hierover bericht het FD vrijdag.
ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank hebben hiervoor een convenant getekend met de Nationale Politie, de FIOD, het Openbaar Ministerie (OM) en de financiële inlichtingeneenheid FIU-Nederland. Een anonieme bron vertelt aan het FD dat het eerste onderzoek is gestart.
Financieel adviseurs zoals fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen zouden een sleutelrol spelen bij het witwassen. Jaarlijks zou er in Nederland 13 miljard euro aan crimineel geld worden witgewassen.
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan