DNB: Rabobank moet klanten opnieuw doorlichten op witwasrisico's
22 nov 2019 08:29
bron: AccountancyWorld
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - De Rabobank is op de vingers getikt door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) omdat de onderbouwing van 40 duizend klantdossiers in de laagste risicoklasse onvoldoende zou zijn. De bank is nu tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten op mogelijke witwasrisico's. Een woordvoerster van Rabobank bevestigd de kwestie na berichtgeving door het FD.
De woordvoerster van de bank benadrukt dat bij de jaarcijfers over 2018 al wel melding is gemaakt van de kwestie. Voor april 2020 moeten de dossiers opnieuw zijn doorgelicht.
In totaal houden bij Rabobank in Nederland circa 2.200 mensen zich bezig met de monitoring van klanten en andere vormen van toezicht.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan