DNB: Rabobank moet klanten opnieuw doorlichten op witwasrisico's

AMSTERDAM - De Rabobank is op de vingers getikt door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) omdat de onderbouwing van 40 duizend klantdossiers in de laagste risicoklasse onvoldoende zou zijn. De bank is nu tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten op mogelijke witwasrisico's. Een woordvoerster van Rabobank bevestigd de kwestie na berichtgeving door het FD.

De woordvoerster van de bank benadrukt dat bij de jaarcijfers over 2018 al wel melding is gemaakt van de kwestie. Voor april 2020 moeten de dossiers opnieuw zijn doorgelicht.

In totaal houden bij Rabobank in Nederland circa 2.200 mensen zich bezig met de monitoring van klanten en andere vormen van toezicht. 

Bron: ANP