Sancties voor Swedbank stap dichterbij

STOCKHOLM - De Zweedse toezichthouder FSA onderzoekt of Swedbank sancties krijgt voor zijn rol in een groot witwasschandaal. De toezichthouder concludeert na vooronderzoek dat er reden is om te kijken naar sancties.

De Zweedse bank wordt ervan verdacht tientallen miljarden euro's aan verdachte geldstromen te hebben verwerkt, voornamelijk vanuit voormalige Sovjetlanden via de Baltische staten. Ook in Estland kondigde de lokale toezichthouder aan sancties tegen Swedbank te overwegen.

De FSA heeft voldoende aanwijzingen gevonden voor tekortkomingen in het toezicht op witwassen van Swedbank. De Zweedse bank laat weten zich te herkennen in veel van de beoordelingen van de FSA. Swedbank zegt mee te werken met het onderzoek en gaat ondertussen verder met het verbeteren van zijn interne processen.

Bron: ANP