OM doet onderzoek bij ABN AMRO om witwassen
26 sep 2019 08:29
bron: AccountancyWorld
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - ABN AMRO wordt onderzocht met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), aldus de bank zelf vandaag. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ABN AMRO hierover woensdag op de hoogte gesteld. De bank laat weten volledig mee te werken aan het onderzoek.
In augustus meldde ABN AMRO al dat het zijn particuliere klanten in Nederland onder de loep moest nemen van De Nederlandsche Bank, in de strijd tegen witwassen. DNB liet destijds aan ABN AMRO weten dat de bank de dossiers op bepaalde punten beter moest controleren.
ABN AMRO heeft nog niets te horen gekregen over de precieze inhoud van het onderzoek.
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan