Recordaantal verdachte transacties
25 jul 2019 08:29
bron: AccountancyWorld
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - In 2018 werden in Nederland 57.950 verdachte transacties gemeld. Hiermee werd het record van een jaar eerder verbroken. Het totaalbedrag van 9,5 miljard euro was daarnaast het hoogste ooit. Aldus het jaaronderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau van de nationale politie, Financial Intelligence Unit Nederland, FIU-Nederland.
Een groot deel van deze meldingen kwam door een aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), waardoor het nu verplicht is om melding te maken van transacties van en naar risicolanden.
De Volkskrant schrijft donderdag op basis van een anonieme bron van een bank dat het aantal meldingen in 2019 nog verder op zal lopen. Voor banken zou dit nu al duidelijk zijn.
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan