Witwassen is structureel probleem in EU
bron: AccountancyWorld
BRUSSEL - Europese banken voldoen nog altijd niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en de financiering van terrorisme. "We hebben een structureel probleem bij het voorkomen dat het financiële systeem in de EU wordt gebruikt voor onwettige doeleinden. Dit probleem moet worden opgelost, en hoe eerder hoe beter", aldus EU-commissaris Valdis Dombrovskis, verantwoordelijk voor Financiële Stabiliteit, in Brussel.
De banken voldoen niet aan de eisen op het gebied van risicobeoordelingen en achtergrondonderzoek naar klanten en het rapporteren van verdachte transacties, aldus een analyse van de Europese Commissie.
De commissie geeft aan dat er binnen de EU goede wetgeving is tegen witwaspraktijken, maar dat deze regels niet altijd effectief opgevolgd worden. Daarnaast houden de diverse lidstaten er verschillende regels op na. Bovendien laat het uitwisselen van informatie tussen de EU-landen te wensen over.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan