FIOD houdt twee mannen aan voor beleggingsfraude met goudmijnen
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - De FIOD heeft twee mannen aangehouden voor oplichting, witwassen en verduistering. De mannen worden verdacht van fraude met het ophalen van geld voor zogenaamde investeringen in goudmijnen in onder meer Australië, Canada, West-Afrika en Suriname.
Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de mannen via de bedrijven Anglo Dutch Mining (ADM) en Royal Gold Mining (RGM) waarschijnlijk 2 miljoen euro hebben ontvangen. Via de bedrijven werden certificaten verkocht van aandelen voor de financiering van de goudmijnen.
Volgens de FIOD is er in werkelijkheid waarschijnlijk helemaal geen geld gestoken in het ontwikkelen van goudmijnen. "Vermoedelijk wordt de inleg van de investeerders door beide verdachten gebruikt voor privé-bestedingen", aldus de FIOD.
Het onderzoek werd gestart na aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Investeerders in ADM en RGM kunnen zich melden bij de FIOD.
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan