FIOD en OM leggen beslag op miljoenen in witwasonderzoek
26 jun 2019 11:19
bron: AccountancyWorld
bron: AccountancyWorld
DEN HAAG - De fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) hebben in een internationaal witwasonderzoek voor ongeveer 12 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland.
Het OM denkt dat er misdaadgeld uit Rusland is witgewassen met de aankoop van vastgoed. In Nederland worden drie rechtspersonen verdacht van betrokkenheid bij de witwaspraktijken. Hier zou een Nederlandse stichting en een Nederlandse holding bij betrokken zijn. Beide werden bestuurd door een Nederlands trustkantoor, aldus het OM.
De FIOD heeft in een Limburgs bedrijfspand, waar de rechtspersonen stonden ingeschreven en bij een Limburgs administratiekantoor de administratie in beslag genomen.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan