FIOD en OM leggen beslag op miljoenen in witwasonderzoek

DEN HAAG - De fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) hebben in een internationaal witwasonderzoek voor ongeveer 12 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland.

Het OM denkt dat er misdaadgeld uit Rusland is witgewassen met de aankoop van vastgoed. In Nederland worden drie rechtspersonen verdacht van betrokkenheid bij de witwaspraktijken. Hier zou een Nederlandse stichting en een Nederlandse holding bij betrokken zijn. Beide werden bestuurd door een Nederlands trustkantoor, aldus het OM.

De FIOD heeft in een Limburgs bedrijfspand, waar de rechtspersonen stonden ingeschreven en bij een Limburgs administratiekantoor de administratie in beslag genomen.

Bron: ANP