'Amerikaans onderzoek naar Deutsche Bank'
bron: AccountancyWorld
NEW YORK - De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar Deutsche Bank en het naleven van wetgeving omtrent witwassen en om andere criminele activiteiten te voorkomen. Mogelijk heeft Deutsche Bank zich hier niet aan de regels gehouden. Aldus bronnen rond het onderzoek tegen The New York Times.
In het onderzoek zou met name worden gekeken naar het optreden van Deutsche Bank bij meldingen door werknemers van mogelijk verdachte transacties. Een aantal van deze transacties zouden zijn gelinkt aan de Amerikaanse president Donald Trump en diens schoonzoon en topadviseur Jared Kushner, aldus The New York Times.
Deutsche Bank wilde geen inhoudelijk commentaar op het bericht geven, maar zei wel mee te werken aan onderzoeken van de autoriteiten. Daarnaast heeft de bank stappen gezet om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan