Waakhond waarschuwt voor nieuwe witwasgolf in Europa
bron: AccountancyWorld
LONDEN - De Europese Unie heeft niet de juiste middelen om een nieuwe witwasgolf te voorkomen, aldus topman José Manuel Campa van de bancaire waakhond EBA tegen de Financial Times.
De EBU heeft vorig jaar meer bevoegdheden gekregen naar aanleiding van het witwasschandaal bij Danske Bank. Daarbij werden tussen 2007 en 2015 voor honderden miljarden aan dubieuze geldstromen verwerkt via een divisie in Estland.
De nieuwe bevoegdheden zijn echter niet genoeg, aldus Campa. "Er zijn witwaszaken in Europa geweest, in een aantal gevallen waren dat vrij grote zaken. Maar ik denk niet dat het mandaat dat de EBA heeft gekregen dat probleem zal oplossen".
De EBA telt momenteel slechts 10 medewerkers. Campa wijst er daarnaast op dat er geen eenduidige Europese wetgeving is op het gebied van witwassen.
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan