Drie ex-werknemers Nederlands bedrijf verdacht van witwassen 1,2 miljard

AMSTERDAM - De Fiod heeft drie voormalige werknemers van een Nederlands bedrijf aangehouden. De drie worden verdacht van het witwassen van ongeveer 1,2 miljard dollar (1,07 miljard euro) voor een klant in India,  zo is vrijdag bekendgemaakt.

Het Nederlandse bedrijf kocht materialen en diensten in voor een onderneming in de energiesector in India, die sinds 2006 betrokken was bij de aanleg van een gaspijpleiding. De twee bedrijven worden niet bij naam genoemd. Aldus Nu.nl.

Factuurverdubbelaars verdienen 8,9 miljard euro

De drie oud-werknemers worden ervan beschuldigd facturen voor het Indiase bedrijf te hebben vervalst. Hierdoor kon het bedrijf de kosten bij zijn eigen gasafnemers twee keer declareren. De zogenoemde factuurverdubbelaars zouden op deze manier zo'n 10 miljard dollar (8,9 miljard euro) hebben verdiend.

De winst die op deze manier binnenkwam, werd via het Nederlandse bedrijf afgeroomd. Uiteindelijk kwam deze via bedrijven in onder meer Dubai, Zwitserland en de Caraïben terecht bij een dochterbedrijf van de Indiase opdrachtgever in Singapore.