Drie ex-werknemers Nederlands bedrijf verdacht van witwassen 1,2 miljard
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - De Fiod heeft drie voormalige werknemers van een Nederlands bedrijf aangehouden. De drie worden verdacht van het witwassen van ongeveer 1,2 miljard dollar (1,07 miljard euro) voor een klant in India, zo is vrijdag bekendgemaakt.
Het Nederlandse bedrijf kocht materialen en diensten in voor een onderneming in de energiesector in India, die sinds 2006 betrokken was bij de aanleg van een gaspijpleiding. De twee bedrijven worden niet bij naam genoemd. Aldus Nu.nl.
Factuurverdubbelaars verdienen 8,9 miljard euro
De drie oud-werknemers worden ervan beschuldigd facturen voor het Indiase bedrijf te hebben vervalst. Hierdoor kon het bedrijf de kosten bij zijn eigen gasafnemers twee keer declareren. De zogenoemde factuurverdubbelaars zouden op deze manier zo'n 10 miljard dollar (8,9 miljard euro) hebben verdiend.
De winst die op deze manier binnenkwam, werd via het Nederlandse bedrijf afgeroomd. Uiteindelijk kwam deze via bedrijven in onder meer Dubai, Zwitserland en de Caraïben terecht bij een dochterbedrijf van de Indiase opdrachtgever in Singapore.
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan