'Swedbank verwerkte nog meer dubieus geld'

STOCKHOLM - Via de Zweedse bank Swedbank is mogelijk nog veel meer dubieus geld doorgesluisd dan eerder werd aangenomen. Aldus de Zweedse publieke omroep SVT. De omroep berichtte eerder al dat transacties via Swedbank worden gelinkt aan de witwasaffaire bij Dankse Bank.

Uit een intern onderzoek, dat SVT heeft ingezien, zou blijken dat transacties ter waarde van omgerekend 9 miljard euro in verband worden gebracht met witwassen. Dat is twee keer zoveel als het eerder gemelde bedrag.

Swedbank erkent desgevraagd het bestaan van het onderzoek, maar noemt noemt het bedrag dat SVT meldt een grove schatting in een eerste analyse. Volgens topvrouw Birgitte Bonnesen werd het rapport eind 2018 opgesteld om transacties met klanten van Danske Bank onder de loep te nemen.

Dankse Bank wordt door autoriteiten in onder meer Denemarken en de Verenigde Staten onderzocht wegens betrokkenheid bij witwassen.

Bron: ANP