OM: 'FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak'

AMSTERDAM - De FIOD en het OM houden al het nieuws over het 'Troika Laundromat-witwasschandaal' bij banken scherp in de gaten. Volgens een woordvoerster van het OM zitten de autoriteiten er bovenop en krijgen ze zelf ook "signalen".

Via een Russische tak van ING werden honderden miljoenen euro's witgewassen. Aldus Trouw, onderzoeksplatform Investico en De Groene Amsterdammer woensdag. ING zou zelf in 2009 al bij de Belgische toezichthouder hebben aangegeven dat Belgische rekeningen mogelijk werden gebruikt om geld wit te wassen.

De woordvoerster van het OM spreekt van een "internationale puzzel die internationaal gelegd moet worden". Het OM wijst erop dat autoriteiten van meerdere landen in dit soort zaken onderling met elkaar in contact staan.

Het is aan banken om ongebruikelijke transacties te melden en klantgegevens te bewaren. Als ze deze verplichtingen niet nakomen, lopen ze volgens de woordvoerster het risico om onderwerp te worden van strafrechtelijk onderzoek.

Bron: ANP