'Swedbank mogelijk betrokken bij witwassen'

STOCKHOLM - Een van de grootste banken van Zweden, Swedbank, is mogelijk betrokken bij "systematische witwaspraktijken" die bijna tien jaar hebben geduurd. Hierover bericht SVT, de nationale publieke omroep van Zweden, woensdag. Het zou gaan om geld dat tussen Swedbank en Danske Bank werd weggesluisd via verdachte accounts.

Volgens de Zweedse publieke omroep gaat het om zo'n 5,1 miljard euro. Hiervan zou een gedeelte gerelateerd zijn aan Russische belastingfraude.

SVT deed vijf maanden lang onderzoek naar geheime documenten met transacties tussen klanten van Danske Bank en Swedbank, in de periode van 2007 tot 2015. Hierbij werden vijftig klanten aangemerkt als verdacht.

Swedbank zou samen met de Danske bank verdachte transacties niet zijn tegengegaan, maar hebben geaccommodeerd.