'Swedbank mogelijk betrokken bij witwassen'
bron: AccountancyWorld
STOCKHOLM - Een van de grootste banken van Zweden, Swedbank, is mogelijk betrokken bij "systematische witwaspraktijken" die bijna tien jaar hebben geduurd. Hierover bericht SVT, de nationale publieke omroep van Zweden, woensdag. Het zou gaan om geld dat tussen Swedbank en Danske Bank werd weggesluisd via verdachte accounts.
Volgens de Zweedse publieke omroep gaat het om zo'n 5,1 miljard euro. Hiervan zou een gedeelte gerelateerd zijn aan Russische belastingfraude.
SVT deed vijf maanden lang onderzoek naar geheime documenten met transacties tussen klanten van Danske Bank en Swedbank, in de periode van 2007 tot 2015. Hierbij werden vijftig klanten aangemerkt als verdacht.
Swedbank zou samen met de Danske bank verdachte transacties niet zijn tegengegaan, maar hebben geaccommodeerd.
Laatste nieuws
-
20 sep Nederlandse industrie kan in 2025 eindelijk weer groeien
-
20 sep NBA en SER geven samen met ondernemersorganisaties voorlichting over CSRD
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan