Fed bekijkt rol Deutsche Bank in witwaszaak

NEW YORK - De Amerikaanse Federal Reserve onderzoekt hoe de Deutsche Bank voor miljarden dollars aan verdachte transacties van Danske Bank afhandelde. Aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg. 

Het Fed-onderzoek bevindt zich naar verluidt nog in de beginfase. De Deense bank kwam vorig jaar in opspraak vanwege vermoedelijke witwaspraktijken bij filialen in Estland tussen 2007 en 2015. Het zou daarbij gaan voor circa 230 miljard dollar aan witwastransacties van voornamelijk Russische bedrijven.

Topman Christian Sewing gaf onlangs aan dat Deutsche een intern onderzoek naar zijn rol met Danske Bank is gestart, alhoewel hij geen bewijs voor misstanden zag. Sewing drong er daarbij op aan niet op de feiten vooruit te lopen en uit te gaan van de onschuld van de bank en de medewerkers totdat het tegendeel is bewezen.

Bron: ANP