Mogelijk Nederlandse banken betrokken bij witwasschandaal Danske Bank

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie onderzoekt of enkele Nederlandse banken en bedrijven betrokken waren bij het witwassen van 8 miljoen euro in de Magnitsky-zaak.

Aldus onderzoek van NRC en Zembla. Het OM is een onderzoek gestart naar aanleiding van een aangifte van zakenman Bill Bowder, die in 2017 al aangifte deed van witwaspraktijken. De verdachte transacties zouden samenhangen met het grootschalige witwasschandaal bij Danske Bank.

De Deense bank zou van 2007 tot 2015 op grote schaal witwaspraktijken hebben gefaciliteerd via een kantoor in Estland. In totaal zou er voor meer dan 200 miljard euro zijn witgewassen. Van die dubieuze transacties zou volgens NRC en Zembla zo'n 8 miljoen euro via ING, ABN Amro en Rabobank zijn gegaan. De banken geven tot nu toe geen commentaar.

De Deutsche Bank is mogelijk ook betrokken bij de witwaspraktijken. Volgens diverse media zou de bank voor 150 miljard dollar aan dubieuze transacties hebben uitgevoerd.