Gewijzigde Wwft: soepel handhavingsbeleid Bft

25 sep 2018 08:29  
bron: AccountancyWorld   

AMSTERDAM - Het Bureau financieel toezicht (Bft) kondigt een soepel handhavingsbeleid aan. 

Het BFt is de toezichthouder op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) voor accountants en onder meer andere zakelijke dienstverleners met vergelijkbare administratieve dienstverlening. 

Tot 1 januari 2019 krijgen WWFT-instellingen ruimte om vanaf die datum te voldoen aan de nieuwe voorschriften op het gebied van: 

  • uitbreiding van de PEP-definitie naar binnenlandse PEP’s (artikel 1 lid 1 Wwft);
  • uitbreiding van de UBO-definitie (artikel 1 lid 1 Wwft);
  • aanscherping Wwft-risicobeleid (artikel 2b Wwft);
  • risicomanagement (artikel 2c Wwft), bestaande uit gedragslijnen, procedures en maatregelen om de geïdentificeerde risico’s beheersbaar te maken; en
  • voor zover van toepassing de compliance functie en audit functie (artikel 2d Wwft).

Het Bft merkt wel op dat het onverkort blijft handhaven op bestaande (UBO- en PEP-)verplichtingen van vóór de gewijzigde WWFT per 25 juli 2018.

Lees hier meer over dit soepele handhavingsbeleid.

Bron: NBA

Laatste nieuws

Praat mee