Kwart financiële instellingen meldt zich na Panama Papers bij toezichthouder
bron: AccountancyWorld
ROTTERDAM - Ruim een kwart van de financiële instellingen in de wereld heeft sinds het verschijnen van de Panama Papers melding gedaan van mogelijk verdachte activiteiten. Aldus internationaal onderzoek van KPMG.
Een ruime meerderheid van de instellingen heeft bovendien na het verschijnen van de documenten meteen een grondige analyse uitgevoerd om mogelijke risico's voor de onderneming in kaart te brengen.
Er zaten wel aanzienlijke verschillen in de werkwijze van de financiële instellingen. Zo heeft 40 procent van de ondernemingen het volledige klantenbestand vergeleken met namen die voorkomen in de database van ICIJ, het internationale consortium van onderzoeksjournalisten.
Daarentegen legde 35 procent van de bedrijven het eigen klantenbestand alleen naast de namen de in de media werden opgevoerd.
Slechts 21 procent van de bedrijven communiceerde de uitkomsten van het interne onderzoek met de eigen werknemers, terwijl 19 procent ook klanten en aandeelhouders informeerde.
Daarnaast blijkt uit de analyse van KPMG dat ruim 40 procent van de onderzochte financiële instellingen een speciaal team heeft geformeerd, dat zich richt op mogelijke kwesties die voortvloeien uit de Panama Papers.
Laatste nieuws
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
-
19 sep Afnemende vraag bij Deloitte naar advieswerk
-
19 sep Caseware Experience over ESG
-
19 sep Bijna de helft 65-jarigen aan het werk door stijging AOW-leeftijd
-
19 sep Concurrentiepositie verstevigen? Start met het standaardiseren van werkprocessen
-
19 sep Jaarrekening op fiscale grondslag voor kleine en micro BV (online)
-
19 sep De kostprijs berekenen, hoe doe je dat eigenlijk?
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan