Recordbedrag aan verdacht verklaarde transacties
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - In 2017 heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) 40.546 transacties met een totale waarde van bijna 6,7 miljard euro verdacht verklaard. Dat is het hoogste bedrag sinds de oprichting van de organisatie.
Het afgelopen jaar ontving de FIU-Nederland ruim 360.000 meldingen van ongebruikelijke transacties, een afname van veertien procent ten opzichte van 2016. Dat was echter een uitzonderlijk jaar vanwege de zeer grote aantallen nameldingen, aldus de FIU-Nederland. Op de langere termijn ziet de organisatie een stabiele toename in het aantal ontvangen ongebruikelijke transacties.
Cryptomunten
De FIU-Nederland zag in 2017 het gebruik van cryptomunten toenemen. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties gerelateerd aan cryptovaluta steeg over de laatste vijf jaar van driehonderd in 2013 naar circa vijfduizend in 2017.
Accountants
Accountants meldden in 2017 in totaal 1.155 ongebruikelijke transacties, ruim honderd minder dan een jaar eerder. Het afgelopen jaar werden 238 door accountants gemelde transacties verdacht verklaard.
Bekijk hier het Jaaroverzicht 2017 FIU-Nederland
Laatste nieuws
-
20 sep De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
-
20 sep Accountants kunnen efficiënter en slimmer werken met innovaties van Exact
-
20 sep Ontdek jouw capaciteitseenheid: het geheim voor succes!
-
20 sep Column Theo Gommer: Financiële stress
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
-
19 sep Afnemende vraag bij Deloitte naar advieswerk
-
19 sep Caseware Experience over ESG
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan